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这样的“大额转账”,老板真的要小心了!
宣城市税务局第二稽查局税务人员,在例行检查某房地产公司的会计账簿时,发现了其中“其他应收款—往来”一栏的借方余额巨大,而且连续好几年都是这样。财务人员解释称这是“...
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银行员工透露,一旦个人账户流入超过5万,将会被监控
其实很多人不知道,在我们的银行卡转入转出每一笔资金时,银行都会认真查阅。根据央行相关规定,一旦你的银行卡单日单笔或者累计金额超过5万元,银行就将对你的账户进行监控。...
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央行正式宣布:一天进账超过“10万元”,要主动接受“调查”
就目前情况来说,国家在这一方面还有待提高,但是相信在不久的未来,我们的金融制度会更加完善,财产安全会更加有保障。随着国家经济的发展,大额交易也越来越普遍,2022年年初...
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如果买彩票中了一亿元大奖,该如何把钱存入银行,会有人调查吗?
而且大额存款还能获得高额利息,也是一种风险地的理财方式。问题是,如此巨大的一笔款项,该如何将钱存入银行呢?会有人调查吗?避免不了会被调查首先,中奖者要明白,中奖金...
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注意!2022这些大额交易、可疑交易,将被重点监管、严查!
这些危险行为,已经是过去式了,千万得注意。还有,这些企业税务风险,最主要的还是利益在作祟;为了盲目地追求利益,非常手段“避税、逃税”,触碰“红线”。那么,企业想要...
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大额交易 个人银行账户进账多少会被查?有什么规定?
对于符合上述标准的大额交易,银行的系统会自动提取相关的交易数据。正常而言,每个银行的分行都会配备有反洗钱的专职人员,该专职人员每个礼拜根据系统提取的数据制作一周的...
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